Confidenţialitate
Acțiune a DIICOT, în colaborare cu Statele Unite. Două grupări infracţionale organizate, specializate în fraude cu carduri bancare și spălare de bani, au fost destructurate. Prejudicul cauzat se ridică la peste 1 milion de dolari | AUDIO
Scandalul „Panama Papers”. A început procesul în care 27 de persoane, printre care Lionel Messi și David Cameron, sunt judecați pentru evaziune fiscală și spălare de bani | AUDIO
Florin Mihalache, condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia nu este definitivă | AUDIO
Primarul din Corbeanca, arestat preventiv 30 de zile pentru luare de mită în valoare de 4 milioane de euro și spălare de bani | AUDIO
Călugări de la Muntele Athos, cercetați pentru spălare de bani. Finanțări suspecte de la Kremlin | AUDIO
Furt de peste 70 de milioane de lei din conturile unei bănci din România. Cum au reușit hoții să sustragă banii | AUDIO
Percheziții în București și 28 de județe în dosarul unei firme care se ocupa de mentenanța extintoarelor și hidranților
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală la firme care se ocupă de servicii de curățenie în spitale | AUDIO
Craiova: 30 de persoane, trimise în judecată pentru proxenetism, trafic de minori și spălarea banilor
Ialomiţa: Percheziţii domiciliare la Feteşti, într-un dosar de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani
Noi proceduri de infringement împotriva României, inclusiv pentru emisiile industriale
Percheziții în dosare de evaziune fiscală
Copyright © Europa FM. Toate drepturile rezervate.