Parchetul European a destructurat în Spania o rețea transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux cu eludarea TVA. 30 de persoane au fost arestate. Frauda estimată de procurori este de 17 milioane de euro.
Prejudiciul de 17 milioane euro este estimat numai în Spania – se arată într-un comunicat al Parchetului European.
Printre cele treizeci de persoane arestate se află inclusiv presupusul lider al rețelei, care face obiectul a 18 hotărâri judecătorești în Spania referitoare la trafic de droguri și fraudă fiscală.
Potrivit anchetei, liderul organizației infracționale opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru a furniza mașini dealerilor auto din Spania.
Procurorii au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300.000 de euro în numerar.
Cel puțin 200 de conturi bancare au fost, de asemenea, blocate în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.
Acestea sunt rezultatele preliminare a 17 percheziții efectuate în Spania și Germania.
Sursa foto: Shutterstock
