‘Nu am avut niciodată intenţia să colaborăm cu clienţi care intenţionau să se sustragă impozitelor în ţara de origine….
‘
Prin intermediul unui comunicat de presă, directorul băncii, Stuart Gulliver nu neagă practicile despre care presa a relatat pe larg, dar susține că nu a dorit să-i ajute pe clienții săi să-și ascundă banii.
‘
Însă un fost angajat al filialei din Elveția a dezvăluit că banca nu doar că şi-a ajutat clienţii să ascundă bani, ci, mai mult, a pus la cale o schemă prin care îi ajuta să facă acest lucru.
‘
În acest fel, peste 130 de mii de milionari din peste 200 de ţări ar fi evitat plata de taxe şi impozite.
‘
Potrivit presei elveţiene, reprezentanții băncii au ascuns și banii unor prinţi saudiţi şi organizații bănuite că ar avea legături cu Al Qaeda și finanțarea terorismului internațional.
‘
În cele mai multe dintre aceste cazuri, banca a continuat relaţia cu aceştia chiar dacă ştia de legăturile lor.
‘
Pe lista celor care și-au ascuns banii la această bancă s-ar afla și români – unul dintre ei ar deține nu mai puțin de 800 de milioane de dolari.
‘
În replică, ANAF susținea că nu deține informații bancare despre conturile din străinătate, dar va face demersuri pentru a le obține.
