Percheziții de amploare în această dimineață în București, Ilfov și Arad, într-un dosar privind delapidarea patrimoniului SIF Banat Crișana și SIF Muntenia.
‘
25 de persoane sunt suspectate de procurorii DIICOT că s-ar fi implicat în operațiuni de manipulare a pieței de capital.
‘
Totodată, membrii grupării sunt acuzați și de spălare de bani.
‘
‘
Procurorii DIICOT spun că suspecții ar fi constituit, în ultimii doi ani, un grup infracțional pentru a obține bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora.
‘
Fondurile obținute erau transferate ulterior prin intermendiul mai multor societăți off-shore. Potrivit anchetatorilor, din rețea fac parte și avocați.
‘
Mai mult, există suspiciuni că membrii grupării s-ar fi implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în 2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.
‘
Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT – CRIŞANA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală.
‘
După tranzacții, preţul acţiunilor revenea la valorile inițiale.
‘
25 de persoane vor fi aduse la audieri.
‘
‘
