Documente secrete ajunse în posesia presei dezvăluie modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au ascuns tranzacții – în valoarea de peste 2 trilioane de dolari – realizate cu “bani negri”, relatează BBC.
În plus, oligarhii ruși au folosit băncile pentru a evita sancțiunile impuse de Occident.
Este cel mai recent episod dintr-un șir de dezvăluiri despre tranzacții secrete și infracțiuni financiare.
Dosarul FinCEN conține peste 2.500 de documente și include unele dintre cele mai bine păzite secrete ale sistemului bancar internațional.
Timp de peste un an, sute de jurnaliști au cercetat documentația densă și tehnică, descoperind activitățile neortodoxe.
Implicate sunt HSBC – cea mai mare bancă britanică, Deutsche Bank – cea mai mare bancă germană, Standard Chartered, JP Morgan sau Barclays.
Teoretic, băncile se asigură că nu își ajută clienții să spele bani sau să îi transfere prin moduri care încalcă regulile.
În situația în care au suspiciuni sau dovezi despre activități infracționale, instituțiile financiare ar trebui să înceteze transferul de bani și să sesizeze autoritățile.
