În Germania, au fost percheziții la Ministerul de Finanțe și cel de Justiție într-un dosar în care o agenția guvernamentală ar fi ascuns posibile cazuri de spălare de bani.
Ancheta vizează o posibilă obstrucționare a justiției. Procurorii investighează Unitatea pentru Informații Financiare și susțin că agenția guvernamentală nu a transmis mai departe, către poliție și justiție rapoarte de la mai multe bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.
Totul după ce o bancă a raportat către această Unitate plăți suspecte spre Africa, de peste un milion de euro, instituția financiara bănuia că plățile au legătrură cu traficul de arme și drogurile.
Agenția guvernamentală din Germania a luat notă de raport, dar nu a trimis mai departe plângerea către autoritățile care putea aplica legea.
Totodată, procurorii au în analiză și scăderea dramatică a numărului de rapoarte privind activități suspecte din 2017 de când Unitatea pentru Informaţii Financiare se ocupă de spălarea banilor.
Procurorii verifică dacă sunt implicați și înalți oficiali din ministere în acest dosar.
Foto/ Unsplash
