O schemă piramidală construită pe criptomonede a fost destructurată de procurorii DIICOT din Ploiești. Ei au facut 11 percheziții în județele Prahova, Olt, Ilfov și în București la domiciliile unor persoane suspectate că au păgubit clienții creduli cu 4,7 milioane de dolari. 14 suspecți au fost aduși cu mandat pentru a fi audiați la sediul DIICOT Ploiești.
Din octombrie 2019, suspecții au acționat prin înfiinţarea unor departamente de call-center și apelarea la întâmplare a diverselor persoane cărora le propuneau câştiguri supraestimate din investiţii în criptomonede.
Pentru a-i convinge pe clienți, aveau și un site, unde fiecărei persoane îi era alocat un profil de investitor, cu user şi parolă, spun procurorii DIICOT. După înregistrare, pe contul care le era alocat clienților li se prezentau grafice false privind randamentul investiţiilor lor în criptomonede cu creştere exponenţială, deși piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând din noiembrie 2021.
Într-un mod specific sistemelor piramidale, criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau convertite în dolari, iar o parte din aceste fonduri erau folosiți pentru plata parţială a clienţilor mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor.
Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal. În acest dosar urmează să fie audiați și 240 de păgubiți – persoane fizice și juridice.
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
