Sotiile lui Daniel şi Nicolae Capră, au si ele calitatea de suspecţi în dosar, dar nu au fost reţinute. Maine, toate cele şapte persoane retinute vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. Faptele cercetate au avut loc începând cu februarie 2012, cind omul de afaceri Daniel Capră ar fi folosit de lanţuri infracţionale pentru a prelua echipa de fotbal Petrolul Ploieşti. In acte, echipa avea ca acţionar majoritar Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol si era susținută în cea mai mare parte din bani publici proveniți de la bugetul orasului Ploiești. Anchetatorii sustin ca au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării impozitului pe profit. Membrii grupării ar fi facturat diferite servicii şi livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relaţii comerciale inexistente între firmele implicate. Sumele obţinute în acest fel ar fi fost însuşite de membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.
