Percheziții, în această dimineață, în Constanța și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu un prejudiciu de aproape 7 milioane de lei. La descinderi participă polițiști ai Serviciului Economic din cele două județe împreună cu luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, coordonați de Parchetul de pe lângă Tribuna, efectuează 8 percheziții domiciliare, în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Descinderile au loc la domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, reprezentanții unei firme din Constanța, care se ocupă de vânzarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, a înregistrat, in 2023, în contabilitate, facturi fiscale nereale.
Facturile erau întocmite de fapt pentru a așa zisa relație de afaceri cu două societăți comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societății. În realitate, firma constănțeană vindea faptic stocul de marfă fără a înregistra operațiunile în contabilitate. Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 7 milioane de lei.
Sursa colaj foto: Captură foto / Poliția Română – video
Citește și: Ministerul Finanţelor, Vama, Trezoreria şi ANAF intră de miercuri în grevă japoneză | AUDIO
