In urma celor 41 de percheziţii efectuate ieri, poliţiştii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, aproape 24.000 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, şase autoturisme şi au sigilat două seifuri. În total- peste cinci milioane de lei.
Sunt vizate două grupări infracţionale formate din 22 de persoane, din Ilfov, Bucureşti şi Constanţa. O parte dintre suspecţi sunt cetăţeni iranieni.
Până acum au fost reținute 11 persoane din diverse firme, bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor prin activităţi de schimb valutar.
Un alt suspect este deja încarcerat într-un alt dosar.
Una dintre grupări ar fi efectuat activităţi de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroeşti, judeţul Ilfov, schimbând în valută, leii obţinuţi prin evaziune fiscală de administratorii unor societăţi comerciale.
Valuta astfel obţinută ar fi fost trimisă în Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.
